SUICHE 7B: Comprometidos con la Prevención y Control de LC/FT/FPADM
¿Qué es la Legitimación de Capitales?
Es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas (Artículo 5, literal O) de la Resolución 083.18 del 01/11/2018 de la SUDEBAN.
¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo?
Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas. (Artículo 5, literal J) de la Resolución 083.18 del 01/11/2018 de la SUDEBAN.
¿Qué es el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
Es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas y sus vectores y materiales relacionados (incluidas ambas tecnologías y bienes de doble uso utilizados para fines no legítimos), en contravención de las leyes nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables. (Artículo 5, literal K) de la Resolución 083.18 del 01/11/2018 de la SUDEBAN.
Marco Legal y Regulatorio en Venezuela
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.912 de fecha 30 de abril de 2012.
- Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010.
- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.557 de fecha 08 de diciembre de 2014.
- Resolución Nº 083.18 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.566 de fecha 17 de enero de 2019, la cual establece las “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras”.
- Normativas Prudenciales de la SUDEBAN, UNIF y/o en conjunto.
Esfuerzo común
Para la CORPORACIÓN SUICHE 7B C.A., como parte integrante del sistema bancario y como prestadora de servicios de interconexión bancaria financiera, intercambio de transacciones electrónicas y soluciones digitales a empresas relacionadas con la actividad financiera, es un compromiso la Prevención y Control de LC/FT/FPADM, por ello se están implementado políticas de:
- Conozca a su Cliente.
- Conozca a su Proveedor.
- Conozca a su Empleado.