Y CONTROL DE LC/FT/FPADM
En Suiche 7B nos tomamos muy en serio la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).
Por ello implementamos políticas de: conozca a su cliente, conozca a su proveedor y conozca a su empleado.
¿Qué es la Legitimación de Capitales?
Es el proceso de ocultar o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas. (Artículo 3, numeral 39) de la Resolución 010.25 del 20/03/2025 de la SUDEBAN.
¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo?
Es el acto de utilizar fondos o servicios financieros por parte de un individuo u organización para cometer un acto terrorista, consumado o no. (Artículo 3, numeral 30) de la Resolución 010.25 del 20/03/2025 de la SUDEBAN.
¿Qué es el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
Es el acto de utilizar fondos o servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas, biológicas, así como, sus vectores y materiales relacionados, en contravención de las leyes nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables. (Artículo 3, numeral 31) de la Resolución 010.25 del 20/03/2025 de la SUDEBAN.
EN VENEZUELA
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.912 de fecha 30 de abril de 2012.
- Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010.
- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.557 de fecha 08 de diciembre de 2014.
- Resolución Nº 010.25 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.098 de fecha 31 de marzo de 2025, la cual establece las “Normas relativas a la Administración y Supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) aplicables a las Instituciones del Sector Bancario”.
- Normativas Prudenciales de la SUDEBAN, UNIF y/o en conjunto.
Para la CORPORACIÓN SUICHE 7B C.A., como parte integrante del ecosistema financiero y como prestadora de servicios de interconexión bancaria financiera, intercambio de transacciones electrónicas y soluciones digitales a empresas relacionadas con la actividad financiera, es un compromiso la Prevención y Control de LC/FT/FPADM, por ello se están implementado políticas de:
SU CLIENTE
SU PROVEEDOR
SU EMPLEADO
RECUERDA QUE ES COMPROMISO DE TODOS.